将买卖虚拟货币定为非法外汇经营罪是否合理？

带领：

近日，一起因虚拟货币交易被定性为非法经营外汇罪的案件引发了极大争议。 普通的虚拟货币交易（不涉及赃款洗钱）能否定性为非法经营犯罪？

文本：

目前，对于虚拟货币交易，常见的涉案犯罪有助信罪和隐匿罪。 原因是在买卖虚拟货币的过程中，收付的人民币款项会涉及到被盗和洗钱的问题，如果能够证明交易者主观上知道有人在帮忙转账，收到并支付赃款，或洗钱，并帮助其实施网络犯罪，均涉及上述犯罪行为。 反之，如果不涉及肮脏洗钱等问题，就不可能涉及相关犯罪。

这意味着没有法律将交易虚拟货币本身定为犯罪。 这本身就符合刑法的基本原则。 但在实践中，由于各地办案机构对虚拟货币交易的认识存在偏差，会出现一些违反这一原则的案件。

近期虚拟货币法界热议的一个案例，来自媒体公开报道的一起案例，引发了诸多讨论和争议。

基本案例：

本案是少见的因虚拟货币交易而被定性为非法经营罪的案件，不涉及赃款、币币问题。 此案在广东大埔开庭审理。 案件基本事实是，当事人陈某于2021年11月开始以现金方式买卖虚拟货币业务。 美元汇率为1:1），然后转卖给其他采购商，陈某从中赚取差价。

2022年2月，在广东省中山市闽中高速路口非法买卖usdt，陈某与收单方在虚拟货币交易平台上进行了一笔U币交易。 510万余元。 2月22日8时许，陈某租车返回福建省福州市。 在途经梅州市打铺西河检查站时，公安机关将赃物全部收缴，当场查获现金510余万元。

法院经审理认为，陈某、李某利用买卖虚拟货币的方式，变相买卖外汇。 情节严重，构成非法经营罪。 陈某系主犯，依法应按其参与的全部罪行予以处罚； 鉴于二被告人归案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。 以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金人民币2万元； 判处黎某义有期徒刑六个月零十日，并处罚金人民币一千元； 依法没收赃款510.177万元，上缴国库。

本案争议的关键在于直接认定被告人陈某销售虚拟货币为非法外汇交易。

这种定性在国内尚属首例，因此引起了广泛的关注和讨论。

关于非法买卖外汇：

我国对外汇实行强制性管理制度。 任何组织和个人在我国境内从事外汇交易和结算业务，必须经国家外汇管理部门许可，在指定地点进行。 根据全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、偷汇外汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的规定，凡在本办法规定的交易场所以外买卖外汇的，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，非法买卖外汇主要包括买卖外汇、变相买卖外汇等。

如果要将虚拟货币交易归类为非法外汇交易，前提是要将虚拟货币等同于外汇。

什么是外汇？

关于外汇的定义，广义上是指一切以外币表示的资产。 狭义上可以直接理解为外国法定货币。

详见《中华人民共和国外汇管理条例》第三条： 本条例所称外汇，是指下列可以使用的以外币表示的支付手段和资产国际结算：

(一)外币，包括纸币、硬币；

（二）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；

（三）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；

（四）特别提款权和欧洲货币单位；

（五）其他外汇资产。

什么是虚拟货币？ 2022年十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条明确，虚拟货币不是法定货币。

“虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。比特币、以太币、Tether等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术和分布式账户或类似技术、存在于网络中等主要特征。”数字形式。它在法律上是可补偿的非法买卖usdt，不应该也不能作为货币在市场上流通。” 就性质而言，虚拟货币不属于外币支付凭证或外币证券和特别提款权。因此，虚拟货币不属于外汇的任何定义。（同样的定义也出现在2017年《公告》中关于防范代币发行融资风险""

此外，在大埔案中，交易双方当日以人民币兑美元汇率兑换现金。 这是否意味着此类交易属于非法外汇交易？ 不是这种情况。 双方按照外汇价格买卖虚拟商品，这是定价方式的问题，而不是交易标的性质变化的问题。 USDT，一种虚拟货币，本质上是一种虚拟商品，不具备一般等价物的特殊性。 法币，在民间活动中，可能会被小圈子的用户和交易者认为是一般等同于类似货币的购买和支付，但这种交易行为并没有成为大众普遍接受的交易习惯，使用USDT或其他虚拟货币用于借贷、支付、消费等的性质应该属于易货交易，而不是货币-商品交易。 同理，人民币购买虚拟货币也是人民币对货的交易，不是人民币对外汇的交易。

非法金融业务罪和非法经营罪

根据十部委2022年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将陈某利用虚拟货币交易作为经营活动的行为定性为非法金融活动，明显违反十部委通知。 但是，非法金融活动是否属于非法经营罪还有一个巨大的障碍，即某类新行为是否属于非法经营罪，其前提是需要“违反国家规定”。 ”。 、全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、决定和发布的命令。 十部委通知只是各部门联合发布的规范性文件，并非国家规定。 它具有约束力，但不具有刑事约束力。 这个问题涉及到国家刑法立法的基本原则。 ，是法制社会的基本理念，即罪与罚必须规定，也是每一个法人的基本认知和素质。

因此，无论将虚拟货币交易定性为外汇交易是否不可行，将此类行为定义为非法经营方向也是不可行的。