虚拟货币洗钱方式分析

分层是在传统的洗钱过程中，涉及使用偷来的钱购买昂贵的物品，如金条、汽车、珠宝或房地产，然后转售。

MixerstumblersMixerstumblers 首先，犯罪分子会将被盗的比特币转移到洗钱者拥有的地址。这个地址仍然不够干净，因为它与受害者的地址有明显的联系。然后，洗钱者将相同数量的比特币从其他用户转移到犯罪分子手中的新地址。

但是，洗钱者不会一次转移大量虚拟货币，因为容易引起注意，而且洗钱者会用少量多次将洗好的虚拟货币转回来。洗钱中的虚拟货币金额越大，越要小心，操作中会尽量拉长每个副本之间的跨度。

值得注意的是，犯罪分子在转移这些虚拟货币战利品时会损失一个百分点，但只要这些资金最终变得合法，损失就值得了。

洗钱的第二步是整合。将这些被盗资金整合到主流二级交易所和其他加密货币金融系统后，仍然存在暴露风险，因为交易所和其他参与加密货币交易活动的第三方会监控交易活动，并可能发布可疑活动报告（高风险交易。

以前虚拟货币洗钱的常见方式，侦探只要掌握了足够的信息，站在屋顶上用望远镜，就能看到街上的人在转手。

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